Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 26, 2008

证券代码：600248 证券简称：*ST 秦丰 公告编号：2008-10

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的提示性公告

杨凌秦丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“秦丰农业”)于 2008 年 4 月 12 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司召开 2008 年 第二次临时股东大会的通知，本公司董事会现发布召开 2008 年第二次临时股东大会的 提示性公告。

一、会议基本情况

• 1、 会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 4 月 28 日 10:00

网络投票时间为：2008 年 4 月 28 日 9：30-11：30、13：00-15：00

• 2、 股权登记日：2008 年 4 月 23 日

• 3、 现场会议召开地点：西安市杨凌农业高新产业示范区新桥北路 2 号公司七 楼会议室

• 4、 召集人：公司董事会

• 5、 会议方式

本次会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合 的方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网 络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系 统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的 任何一种方式。

7、会议出席对象

(1)截至 2008 年 4 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表 决。

• (2)不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不

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必为公司股东)，或征集投票，或在网络投票时间内参加网络投票。

• (3)公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问、见证律师等。

二、会议审议事项

• 1、关于公司重大资产出售的议案

• 2、关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案

• 2.1 公司与陕西省种业集团有限责任公司签署《重大资产出售协议》

• 2.2 公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司（“石

油建设公司”）签署的《新增股份购买资产协议》

3、关于公司非公开发行股票的议案

• 3.1 发行股票的种类和面值

• 3.2 发行对象

• 3.3 发行方式

• 3.4 发行价格

• 3.5 发行数量

• 3.6 锁定期安排

• 3.7 上市地点

• 3.8 本次非公开发行股票决议有效期

• 4、关于豁免延长集团要约收购义务的议案

• 5、关于授权董事会全权办理本次重大资产出售暨非公开发行股份相关事项的议案

• 6、关于《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售暨非公开发行股票购买资

• 产报告书（草案）》的议案

三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

• 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权 和表决权。根据中国证券监督管理委员会的规定，本次临时股东大会审议事项需要特 别表决通过，即须经参加本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

• 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会的规定，本次临时股东大会采用现场投票、征集投 票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易

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所交易系统对本次临时股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体 程序见本通知附件一。

根据中国证券监督管理委员会的规定，上市公司临时股东大会审议非公开发行股 份的，该上市公司董事会应当向流通股股东征集投票权。有关征集投票权的具体程序 见 2008 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的《杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任何一种表决方式， 如果重复投票，则按下列方式进行统计：

• (1)如果同一股份通过现场、征集投票和网络投票重复投票，以现场投票为准；

• (2)如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准；

• (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿，行使股东权利；

• (3)如本次临时股东大会相关决议审议通过，则表决结果对未参与本次临时股东大

• 会投票表决或虽参与本次临时股东大会表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。 四、现场会议参加办法

• 1、登记时间：2008 年 4 月 25 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00

• 2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股

• 东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证 进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和 持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。授权委托书应在 2008

• 年 4 月 25 日下午 17:30 之前送达或传真至公司董事会秘书办公室。

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 通讯地址：杨凌农业高新产业示范区新桥北路 2 号

• 邮政编码：712100

传真：029-87031001

• 4、其他事项：

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• (1)本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

(2)会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：029-87033019 传真：029-87031001 联系人：刘洋、赵永宏

六、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程 按当日通知进行。

特此公告。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2008 年 4 月 25 日

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附件一：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738248 秦丰投票 14 A 股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司重大资产出售的议案	1元
2	关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案
2.1	公司与陕西省种业集团有限责任公司签署《重大资产出售 协议》	2元
2.2	公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油 化工建设公司签署的《新增股份购买资产协议》	3元
3	关于公司非公开发行股票的议案
3.1	发行股票的种类和面值	4元
3.2	发行对象	5元
3.3	发行方式	6元
3.4	发行价格	7元
3.5	发行数量	8元

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3.6	锁定期安排	9元
3.7	上市地点	10元
3.8	本次非公开发行股票决议有效期	11元
4	关于豁免延长集团要约收购义务的议案	12元
5	关于授权董事会全权办理本次重大资产出售暨非公开发行 股份相关事项的议案	13元
6	关于《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售暨非 公开发行股票购买资产报告书（草案）》的议案	14元

3、表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“ST 秦丰”A 股的投资者，对议案 2.1 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738248	买入	2元	1股
如某投资者对议案2.1投反对票，只要将申报股数改为2股，其它申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738248	买入	2元	2股

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如某投资者对议案 2.1 投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其它申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738248	买入	2元	3股

三、投票注意事项

• 1、对同一方案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2、对不符合上述要求的申报作为无效申报，不纳入表决统计。

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附件二：授权委托书

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席杨凌秦丰农业科技股份有

限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托事项：

委托人(签字/盖章)：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法 定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相 应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授 权委托无效。

• 3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

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