Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 27, 2006

证券代码：600248 证券简称：S*ST 秦丰 公告编号：2006-31

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 关于召开2006 年第三次临时股东大会

暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 截至今天，本公司尚未取得陕西省国资委关于本次股 权分置改革的批文，本公司承诺于12 月1 日之前取得该批文，否则 将取消本次股东大会。

本公司与2006 年8 月14 日在《上海证券报》及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 上刊登了《关于召开2006 年第三次临时股东 大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，于2006 年8 月25 日 在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《杨凌秦丰农业科 技股份有限公司关于召开2006 年第三次临时股东大会暨股权分置改 革相关股东会议的第一次提示性公告》，并于2006 年11 月21 日刊 登了股改延期公告，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上 市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示性公 告。

一、2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议召开时间 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年12 月1 日15:00

网络投票时间为：2006 年11 月29 日至2006 年12 月1 日（期 间交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00

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• 2、相关股东会议股权登记日：2006 年8 月28 日

• 3、现场会议召开地点：西安市杨凌农业高新产业示范区新桥北 路2 号公司七楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式

本次会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投 票”)与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议 将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的 投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统行使表决权。

• 6、参加相关股东会议的方式：公司股东可以选择现场投票、征 集投票和网络投票中的任何一种方式。

7、提示公告：本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司 将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006 年8 月25 日和2006 年11 月28 日。

• 8、会议出席对象

• (1)截至2006 年8 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决。

• (2)不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或征集投票，或在 网络投票时间内参加网络投票。

• (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

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（1）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易 日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

（2）如果公司股权分置改革方案未获得相关股东大会通过，则 公司股票将于会议表决结果公告次一交易日复牌。

二、会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《杨凌秦丰农业科 技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分 置改革方案》”)。

• 三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次临时股东大会暨 相关股东会议审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次临时股 东大会暨相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须 经参加本次临时股东大会暨相关股东会议流通股股东所持表决权的 三分之二以上同意。

• 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、征集 投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内 通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议 审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知附 件一。

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》的规定，上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改 革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就股权分置改革方案 征集投票权。有关征集投票权的具体程序见同日刊登在《上海证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杨凌秦丰农业科技股 份有限公司董事会投票委托征集函》。

• 公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任 何一种表决方式，如果重复投票，则按下列方式进行统计：

• (1)如果同一股份通过现场、征集投票和网络投票重复投票，以 现场投票为准；

• (2)如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投 票为准；

• (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿，行使股东权利；

• (3)如本次股权分置改革方案获临时股东大会暨相关股东会议审 议通过，则表决结果对未参与本次临时股东大会暨相关股东会议投票 表决或虽参与本次临时股东大会暨相关股东会议表决但投反对票或 弃权票的股东仍然有效。

四、现场会议参加办法

• 1、登记时间：2006 年11 月30 日上午8:30-11:30、下午

14:00-17:00

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2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证 进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东 帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身 份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记； 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。授权委托书应在2006 年11 月30 日下午17:30 之前送达或传真至公司董事会秘书办公室。

3、登记地点：公司董事会办公室，信函上请注明“相关股东会 议”字样

通讯地址：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号

邮政编码：712100

传真：029-87031001

• 4、其他事项：

• (1)本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食

• 宿、交通费用自理；

• (2)会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：029-87033019

传真：029-87031001

联系人：刘洋、赵永宏

五、参与网络投票的股东的身份确定与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通 股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投 票。具体操作流程见附件一。

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六、董事会征集投票权

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分使用股东权力，并表 达自己的意愿，公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。有关征 集投票权具体程序详见2006 年8 月14 日刊登在《上海证券报》上的 《杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时 股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会 2006 年11 月27 日

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附件一：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

• 1、投票代码

挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738248 秦丰投票 1 A 股

• 2、表决议案

公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格

*ST 秦丰 1 《股权分置改革方案》 1 元

3、表决意见

表决意见种类对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

• 4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“ST 秦丰”A 股的投资者，对公司股权分置改革 方案投同意票，申报股数为1 股。

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数 改为2 股，其它申报内容相同：

如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数 改为3 股，其它申报内容相同：

三、投票注意事项

• 1、对同一方案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次 申报为准。

• 2、对不符合上述要求的申报作为无效申报，不纳入表决统计。

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附件二：授权委托书

杨凌秦丰农业科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席杨凌秦丰农业科技股 份有限公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使 表决权。

本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会暨 相关股东会议结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托事项：

本人/本单位对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表 决意见：

委托人(签字/盖章)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单 位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或 未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。

• 3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。