Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 13, 2006

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议文件

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议议程

召 集 人 ：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

参 加 人 ：

一、截止2006 年4 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

• 二、公司董事、监事、部分高管人员、见证律师。

• 地 点 ：西安秦丰大酒店十七楼会议室

• 时 间： 2006 年4 月18 日上午九时

主 持 人 ：董事长 王忠信

会议议程 ：

• 一、2006 年第一次临时股东大会开幕：

• 1、董事长王忠信先生宣布会议开始；

• 2、宣读会议须知。

• 二、介绍大会议案：

• 1、关于签订《资产置换协议》补充协议的议案；

• 2、关于更换会计师事务所的议案；

• 3、关于监事会人员调整的议案；

三、审议议案开始：

对议案进行审议并进行表决。

四、宣布以上议案的表决结果。

• 五、见证律师发表见证意见。

• 六、与会董事在会议记录上签名。

• 七、杨凌秦丰农业科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会闭幕。

会 议 须 知

一、参加会议人员按要求佩戴“出席证”或“列席证”进入会场； 会议工作人员佩戴“秦丰农业”徽标进入会场。

二、会场内禁止喧哗，禁止吸烟，随身通讯工具一律关闭。 三、会议资料须妥善保管，会议结束后缴回会务组。

四、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前， 各参会人员均须严格保密。

五、参加会议人员

出席人员：2006 年4 月17 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代 表。

列席人员：董事、监事、 部分高管人员、 见证律师。 六、会议见证

本次股东大会由陕西知本律师事务所陈晓梅、孙平律师进行见证 并出具法律意见。

七、大会各项内容均记入会议记录，会后按有关规定，由与会董 事签字。

议案一

关于签订《资产置换协议》补充协议的议案

各位股东：

公司在去年同种业集团签订了资产置换协议，公司置入资产总额 为9,219.47 万元，其中包括五宗土地价值7617.57 万元。由于种业集 团上述土地被冻结，至今未能完成土地使用权的过户手续，为了保证 上市公司的合法权益，经与种业集团协商，双方同意签订补充协议， 公司退回上述五宗土地使用权，种业集团同意用资产或资金偿还应付 公司的款项。请各位股东审议。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2006 年3 月18 日

议案二

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司原聘请的上海东华会计师事务所因业务调整的原因不能继续 为公司服务。董事会经研究决定，聘请西安希格玛有限责任会计师事 务所对我公司2005 年度财务报告进行审计。

请各位股东审议。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2006 年3 月18 日

议案三

关于监事会人员调整的议案

各位股东：

公司监事祁有奎先生申请辞去公司监事职务，根据公司章程的有 关规定，经公司监事会审议后同意推荐股东代表史耀疆先生为公司第 三届监事会监事候选人。

请各位股东审议

杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

2006 年3 月 18 日