Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第九次会议 关于相关事项审查的书面意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025 年6 月12 日以现场方式召开，会议应出席独立董事4 人，实际出 席独立董事4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五 次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下：

经审议《关于公司续聘2025 年会计师事务所的议案》，我们 认为：天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为 公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公 司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事签字：郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤

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