Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

— 证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021 067

陕西建工集团股份有限公司

关于拟变更注册地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日 召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更注 册地址并修订 《公司章程》，具体情况公告如下：

一、拟变更公司注册地址

根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由“陕西省杨凌示范区 新桥北路 2 号，邮政编码：712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房，邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行 政管理部门核准备案为准）。

二、《公司章程》修订内容

原章程内容 修订后内容 第五条 公司住所:陕西省西安市高 第五条 公司住所:陕西省杨凌农业 新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 高新技术产业示范区新桥北路 2 号 A-115-8 号房 邮政编码：712100 邮政编码：710075

公司章程的其他修订，详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。 三、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更注册地址并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要， 符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利

影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。监事会对《关于拟变更公司注册地 址的议案》进行了认真审核，并签署了书面同意意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相 关工作人员具体办理变更公司注册地址并修改《公司章程》的工商变更登记手续。 本次变更公司注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以工商行政管理 部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议 特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021 年7 月21 日