Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 18, 2012

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2012-26 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年12 月17 日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第十次会议。 2012 年12 月18 日，会议在西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦22 层公司 会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，分别是吕晓 明先生、晏兆祥先生、刘卫星先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志 凤女士、冯根福先生，授权委托1 人，董事杜金科先生因公授权委托董事赵浩义 先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。副董事长晏兆祥先生主持会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，以9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于向全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任 公司增资并提供借款的议案》。

现将向全资子公司延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称 “延安广通”）增资并提供借款的情况公告如下：

延安广通成立于2011 年7 月6 日，注册资本50 万元，为本公司全资子公司。 为帮助延安广通开展酒店业务，公司决定向延安广通增资人民币伍佰万元整 （￥5,000,000.00），并提供借款人民币陆佰伍拾万元整（￥6,500,000.00）， 借款期限3 年，从董事会决议通过之日算起。借款利息按照银行同期贷款利率计 算，每年12 月31 日前，延安广通向公司支付利息。还款计划为：2013 年12 月 31 日前、2014 年12 月31 日前、2015 年12 月31 日前分别还款贰佰万元 （￥2,000,000.00 ）、贰佰万元（￥2,000,000.00 ）、贰佰伍拾万元 （￥2,500,000.00）。

董事会授权经理层办理向延安广通增资及提供借款的具体手续。

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对此，公司独立董事发表《关于向全资子公司延安广通增资并提供借款的独 立意见》，认为：1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事 会会议决议合法、有效。2、公司向延安广通增资并提供借款，符合公司多元化 发展方向，有利于帮助延安广通抓住延安红色旅游发展机遇，开展酒店业务，创 造新的增长点。公司向延安广通增资并提供借款，不存在损害公司整体利益及中 小股东权益的情形。3、独立董事同意公司向延安广通增资并提供借款。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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