Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 3, 2013

— 证券简称：航天动力 证券代码： 600343 编号：临 2013 035

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开二○一三年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

• 2013年度第一次临时股东大会于2013年12月20日召开

• 2013年12月16日为股权登记日

• 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次

本次股东大会为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）2013 年度第一次临时股东大会。

  • 2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

• 3、会议召开的日期、时间

召开时间：2013 年 12 月 20 日上午 9：30。

• 4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场表决的方式召开。

• 5、现场会议地点：

陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路 78 号航天动力公

司三楼会议室。

二、会议审议事项

— 证券简称：航天动力 证券代码： 600343 编号：临 2013 035

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、会议出席人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2013 年12 月16 日。截至2013 年12 月16 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本 次股东大会。

• 2、本公司的董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或 授权委托书及出席人身份证和证券帐户卡办理登记手续；流通股股东 带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证 复印件及本人身份证进行会议登记。（授权委托书样式见附件一）

2、登记时间：2013 年12 月19 日（上午8：30-11：30 下午14： 00-17：00）。

• 3、登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发

• 区锦业路、丈八六路十字）；

4、联系人及电话：孟 涛029—81881823

张秋月029—81881835 转8881

• 5、异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812

五、其他事项

— 证券简称：航天动力 证券代码： 600343 编号：临 2013 035

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2013年12月3日

附件一 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年12 月20 日召开的陕西航天动力高科技股份有限公司2013 年度第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案