SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		전북 군산시 외항7길(소룡동) (주)에스에이치에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제65기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 이준수 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 이준수 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19 확산 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당 사유 발생시 재 공시할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준수	1965-12	3	신규선임	~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업 92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA) 02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무 14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO 21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표 22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장	현) (주)경남큐에스에프 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준수	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업 92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA) 02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무 14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO 21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표 22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장