SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		119,629	- 매출액
- 부채총계		27,890	- 영업이익	343
- 자본금		55,740	- 당기순이익	611
- 자본총계		91,739	*주당순이익(원)	6
나. 개별(별도)	- 자산총계		118,424	- 매출액
- 부채총계		27,176	- 영업이익	722
- 자본금		55,740	- 당기순이익	753
- 자본총계		91,248	*주당순이익(원)	7
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,096,914,830
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 이남녕 선임의 건    제3-3호 의안: 사외이사 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 정미영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건    제5-2호 의안: 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임. - 상기 내용중 배당금총액(원)은 자사주 1,451,577주를 제외한 금액임. - 상기 내용중 시가배당율(%)(중간배당포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서미혜	1975-02	3	재선임	2012: NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 2003~2015: ㈜알에이케이 자산운용 상무/투자운용 2021~2022: SH에너지화학 공동대표이사  ~현재: SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임)
정미영	1952-07	3	신규선임	2009~2009 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관)  ~현재: 현)세무사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 감사위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남녕	1953-05	3	재선임	1977~2006: ㈜LG화학 상무 2006~현재: 피엔이글로벌㈜ 대표이사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원	현) 피엔이글로벌㈜ 대표이사
성원모	1955-11	3	재선임	1990~2021: 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정미영	1952-07	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	2009~2009 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관)  ~현재: 현)세무사 2019~현재:  ㈜SH에너지화학 감사위원
이남녕	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	1977~2006: ㈜LG화학 상무 2006~현재: 피엔이글로벌㈜ 대표이사 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원
성원모	1955-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	1990~2021: 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원