SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 28, 2022

珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-012

珠海汇金科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简 称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董

• 事会第十次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 09:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

• （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

• 6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司

会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

• 2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 定价基准日、定价方式及发行价格

2.5 发行数量

• 2.6 限售期

2.7 滚存利润的安排

2.8 上市地点

• 2.9 募集资金金额和用途

• 2.10 决议的有效期

• 3、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

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• 4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

• 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订

稿）的议案》；

6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及 相关主体承诺（修订稿）的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

上述议案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。其中，第 2 项议案需逐项表决。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级 管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票并披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	—
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》	√
2.00	《关于调整公司向特定对象发行股票方 案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存利润的安排	√

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2.08	上市地点	√
2.09	募集资金金额和用途	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于公司向特定对象发行股票预案（修 订稿）的议案》	√
4.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论 证分析报告（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的议 案》	√
6.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示、填补回报措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账 户卡办理登记手续；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收 到时间为准，但不得迟于 2022 年 2 月 10 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股 东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请 携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

4、会议联系方式

联系人：李佳星

珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

联系电话：0756-3236673

传真：0756-3236667

电子邮箱：investor@sgsg.cc

联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层 邮政编码：519085

会期半天，与会股东食宿和交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 流程具体参见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 28 日

珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350561

2、投票简称：汇金投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

附件二：授权委托书

珠海汇金科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投 票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案		—
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》	√
2.00	《关于调整公司向特定对象发行股票方 案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金金额和用途	√
2.10	决议的有效期	√

珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

3.00	《关于公司向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》	√
4.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论 证分析报告（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的 议案》	√
6.00	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示、填补回报措施及相关主 体承诺（修订稿）的议案》	√

“ ” “ ” “ ” （委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具 体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。）

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____ 委托人股东账号：___

受托人签名：__受托人身份证号：_____

委托书有效期限：____________

珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

附件三：参会股东登记表

珠海汇金科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码或者 企业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系人 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注