SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 25, 2017

珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）

证券代码： 300561 证券简称：汇金科技 公告编号： 2017-031

珠海汇金科技股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司在指 定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 通知》，公司将于 2017 年 7 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提 示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 、股东大会的届次： 2017 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十一次会议决议召开 本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间

• （ 1 ）现场会议召开时间为： 2017 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00

• （ 2 ）网络投票时间为： 2017 年 7 月 30 日 —2017 年 7 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 31 日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2017 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 31 日下午 15:00

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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）

期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（ 1 ）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（ 2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

• 6 、股权登记日： 2017 年 7 月 25 日（星期二）

• 7 、出席对象

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日 2017 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师；

（ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8 、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层公司 会议室

二、会议审议事项

1 、审议《关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草 案） > 及其摘要的议案》；

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2 、审议《关于 < 珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法 > 的议案》；

3 、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票 激励计划有关事项的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议 审议通过，内容详见披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员； 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会征集投票权的基本情况：公司独立董事于风政先生作为征集 人，就公司 2017 年第一次临时股东大会中审议的全部议案向公司全体股东征集 投票权，具体内容详见披露在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事公开 征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性 股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1 、登记时间： 2017 年 7 月 27 日（星期四）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

2 、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层公司接待室

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3 、登记方式：

（ 1 ）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账 户卡办理登记手续；

（ 2 ）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收 到时间为准，但不得迟于 2017 年 7 月 27 日 17 ： 00 送达，信封或传真请注明 “股东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

（ 4 ）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请 携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

4 、会议联系方式

联系人：何燕

联系电话： 0756-3236673

传真： 0756-3236667

电子邮箱： investor@sgsg.cc

联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3# 第三层

邮政编码： 519085

会期半天，与会股东食宿和交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票 流程具体参见附件一。

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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）

六、备查文件

• 1 、珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2 、珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日

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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 365561

2. 投票简称：汇金投票

3. 议案设置及意见表决

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年 限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有 议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

2. 13:00—15:00 。

3. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 30 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 7 月 31 日（现场股东大会结束当 日）下午 3 ： 00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）

附件二：授权委托书

珠海汇金科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人 / 单位出席珠海汇金科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投 票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于<珠海汇金科技股份有限公 司2017 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<珠海汇金科技股份有限公 司2017年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董 事会办理公司2017年限制性股票 激励计划有关事项的议案》	√

（说明：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；单位委托须 加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

委托人姓名（名称）：__ 委托人持股数：__

委托人身份证号码（营业执照号码）：___

委托人股东账号：___

受托人签名：__ 受托人身份证号：__

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

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附件三：参会股东登记表

珠海汇金科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码或者 企业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系人 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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