SG&G Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

SG&G/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 지하1층, SG&G 판교사무소 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 부의안건 제1호 '제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ㅇ 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. ㅇ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ㅇ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'및 '의결권대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호	정관 일부 변경의 건	-
2-1호	목적사항 추가의 건	-
2-2호	주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건	-
2-3호	개정 상법 반영에 따른 변경의 건	-
3호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	상법 개정으로 2026년 9월 10일에는 분리선출된 감사위원이 2명 이상 있어야 하므로, 관련 정관 규정을 정비하고 기존 비분리 감사위원을 금번에 분리하여 선출하고자 함.
4호	이사 보수한도 승인의 건	-
5호	자기주식보유처분계획서 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채 명 길	1963-10	2년	재선임	전, 세틀뱅크 창업경영	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채 명 길	1963-10	2년	재선임	사외이사인 감사위원	전, 세틀뱅크 창업경영

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광발전 사업		수익 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-