SG&G Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

SG&G/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47, SG타워 7층(SG&G 판교사무소 대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사위원의 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고  - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은, 상법 및 정관에 의거 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-