SGC Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

SGC에너지/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울시 서초구 양재대로 246 송암빌딩 지하 1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임 보고 - 2026년 결산연도부터 외부감사인이 한영EY 로 변경될 예정입니다. (기존 : 삼일PWC)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제59기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	현금배당 예정금액 : 1,300원/주
2	이사 선임의 건	2-1 사내이사 이복영 선임의 건 2-2 사내이사 박준영 선임의 건 2-3 사내이사 이우성 선임의 건 2-4 사내이사 안찬규 선임의 건 2-5 사내이사 표영희 선임의 건 2-6 사외이사 성인모 선임의 건 2-7 사외이사 김종국 선임의 건
3	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이복영	1948-08	3	재선임	오씨아이(주) 대표이사 (현) SGC에너지(주) 대표이사
박준영	1952-05	3	재선임	오씨아이(주) 군산공장 공장장 (현) SGC에너지(주) 대표이사
이우성	1978-11	3	재선임	(현) SGC이앤씨(주) 대표이사 (현) SGC에너지(주) 대표이사
안찬규	1956-06	3	재선임	SGC이테크건설(주) 대표이사 (현) SGC이앤씨(주) 부회장
표영희	1960-07	3	신규선임	오씨아이(주) 군산공장 관리팀장 (현) SGC에너지(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성인모	1963-01	3	재선임	금융투자협회 산업ㆍ시장총괄부문 수석전무 (현) 법무법인 광장 고문	(주)유큐브 사외이사
김종국	1974-02	3	신규선임	(현) 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 교수	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	데이터센터 사업		AI데이터센터 설립 및 운영을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-