SGC Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 19, 2019

삼광글라스/주주총회소집결의/(2019.07.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-08-27
3. 장소		서울시 서초구 양재대로 246(염곡동,송암빌딩) 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		2019년도 임시주주총회 회의 목적사항 <보고사항>  - 감사보고 <결의사항>  - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-07-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일 : 2019-08-05 - 주주명부 폐쇄기간   : 2019-08-06 ~ 2019-08-08
※ 관련공시	2019-07-19 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문병도	1960-12	3	신규선임	- OCI(주) 경영관리본부장 - OCI머티리얼즈(주) 경영지원본부장 - 현) 삼광글라스(주) 사장