SGC E&C Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

이테크건설/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고 및 영업보고    2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,000원(액면가 5, 000원)   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)      - 3-1호: 사내이사(이우성)선임의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우성	1978-11	3년	신규선임	펜실베이니아대학교 와튼스쿨 대학원 MBA (주)이테크건설 부사장