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AGM Information • Feb 17, 2020

이테크건설/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-12
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고 및 영업보고    2) 내부회계관리제도 운영실태 보고    3) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원)   2) 제2호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)      - 2-1호: 상근감사(전용권)선임의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전용권	-	3년	재선임	상근	전용권 세무회계사무소 대표 안동세무서장 서울지방국세청 조사4국