SGA Solutions Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-26
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가 및 일부 수정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안: 제13기(2025년 1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] 2) 제2호의안: 정관 변경의 건 ·제2-1호: 주식병합에 따른 액면 가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조) ·제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 자본 준비금 감 액의 건	서식 개정에 따른 삭제
주주총회 안건 세부내역	-	1) 제1호의안: 제13기(2025년 1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] 2) 제2호의안: 정관 변경의 건 ·제2-1호: 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조) ·제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (14조, 31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 임원 퇴직금 지 급 규정 개정의 건 6) 제6호의안: 자본 준비금 감 액의 건

-26.03.13 이사회에서 주주총회 부의안건 제5호 의안인 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 추가 및 정관 변경의 건 일부 내용을 수정하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제13기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안: 제13기(2025년 1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주]	-
2	제2호의안: 정관 변경의 건	-
2-1	제2-1호: 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조)	-
2-2	제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (14조, 31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조)	-
3	제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
6	제6호의안: 자본 준비금 감액의 건	-