SGA Solutions Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 5층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.0 5주] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건 (재선임) 4) 제4호 의안: 비상근감사 안덕균 선임의 건 (재선임) 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재명	1971-03	3	재선임	-1997.12~2000.02 : 한국정보보호진흥원 연구원 -2000.03~2003.04 : 시큐브㈜ R&D -2003.05~2009.06 : 스캐니글로벌㈜ R&D -2009.07~2015.08 : 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사 -2015.09~2018.03 :에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무 -2018.03~現 : ㈜유비웨어 대표이사 -2021.03~現 : 에스지에이솔루션즈㈜ 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕균	1963-01	3	재선임	비상근	-1991.07 : 경희대 체육학 석사 -2007.02~2008.11: ㈜로바콤 대표이사 -2009.03~現 : 에스지에이㈜ 비상근감사 2016.03~現 : 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사