SGA Solutions Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jul 7, 2025

SGA솔루션즈/전환가액의조정/(2025.07.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	465	602
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	6,500,000,000	KRW : South-Korean Won	13,978,494	10,797,342
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액) 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정내용 가. 1개월 가중산술평균주가 : 619.72 원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 595.04 원 다. 기산일 가중산술평균주가 : 589.66 원 라. 산술평균가액((가+나+다)/3) : 601.47 원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 601.47 원 바. 조정전 전환가액 : 465 원 사. 조정후 전환가액 : 602 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-07-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2025-07-04 전환청구권행사 2024-12-09 전환가액의조정 2024-05-02 전환사채권발행결정(제9회차)