SGA Solutions Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안: 제12기(2024년1월1일~2024년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.05주] 2) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) ·제2-1호: 사내이사 은유진 선임의 건 ·제2-2호: 사내이사 최영철 선임의 건 ·제2-3호: 사외이사 박정호 선임의 건 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제6호의안: 자본 준비금 감액의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주식배당결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
은유진	1970-12	3년	재선임	- 아주대 컴퓨터학 석사 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 - 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 - 現 SGA(주) 이사회 의장 및 대표이사 - 現 SGA솔루션즈(주) 이사회 의장 - 現 SGA그룹 회장
최영철	1970-04	3년	재선임	- 성균관대 전기전자컴퓨터공학 박사 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 - 前 ㈜비씨큐어 대표이사 - 前 SGA(주) 솔루션사업부문 총괄 - 現 SGA솔루션즈(주) 대표이사 - 現 SGA그룹 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정호	1960-08	3년	신규선임	- 한양대 산업공학 석사 - 前 (주)하우리 정보보안사업 총괄 사장 - 前 한국인터넷진흥원(KISA) 부원장 - 前 SGA솔루션즈(주) R&D 총괄 부사장 - 現 (주)누리랩 대표이사	(주)누리랩 대표이사