SGA Solutions Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-14
3. 정정사유	제2호 의안 이사 선임의 건 분리 상정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의 안건   1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   2) 제2-1호 의안: 사내이사 은유진 선임의 건   3) 제2-2호 의안: 사내이사 최영철 선임의 건   4) 제3호 의안: 정관 변경의 건   5) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건   6) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   7) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안: 정관 변경의 건 4) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   1) 제1호 의안: 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안: 정관 변경의 건 4) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 시행령 제31조의 ④-4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음한다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
은유진	1970-12	3년	재선임	아주대학교 컴퓨터공학 석사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 現 에스지에이 그룹 회장 現 에스지에이㈜ 이사회 의장 現 에스지에이솔루션즈㈜ 이사회 의장
최영철	1970-04	3년	재선임	성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립) 前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사 現 에스지에이 그룹 부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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