SGA Solutions Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09시00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건  1) 제1호 의안 : 제7기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    -제2-1호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건    -제2-2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건  3)제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건  4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영철	1970-04	3년	재선임	성균관대학교 전기전자컴퓨터공학 박사 前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前㈜비씨큐어 대표이사 前SGA(주) 솔루션사업부문 총괄 現SGA솔루션즈(주) 대표이사
은유진	1970-12	3년	재선임	아주대 컴퓨터공학 석사 前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前㈜시큐브 부사장 前㈜스캐니글로벌 대표이사 現SGA㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕균	1963-01	3년	신규선임	비상근	경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 前에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사