SGA Solutions Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로 11길 25, H비지니스파크 A동 8층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제6기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 선임의 건    제5-1호의안 : 감사 안덕균 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'(이하 '전자증권법') 도입에 따른 정관 일부 변경 및 문구정리
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕균	1963-01	3년	재선임	비상근	경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 ㈜로바콤 대표이사 現 에스지에이㈜ 비상근감사 現 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사