SGA Co.,Ltd — M&A Activity 2025

Jul 15, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.0 SGA(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 07 월 15 일
회 사 명 :	에스지에이 주식회사
대 표 이 사 :	은유진, 박재한
본 점 소 재 지 :	경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호 (초평동, 의왕스마트시티퀀텀)
	(전 화) 070-7308-1004
	(홈페이지) http://www.sgacorp.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영혁신실장	(성 명) 이 윤 정
	(전 화) 070-5204-0365

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

에스지에이솔루션즈(주)대한민국최영철8,535,064,100계열회사85,350,641IT보안 소프트웨어 개발 및 공급18,851,98713,667,690,57542,025,243,59432.5236,244,466,84737.71-- 신사업 추진 등 당사 경영상 목적 달성을 위한 유동성 확보 및 경영 효율성 제고 2025년 09월 10일에스지에이홀딩스(주)650,000,000소프트웨어 개발 및 공급업경기도 의왕시 광진말로 54, A동 523호최대주주1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기 : 양도예정일자(2025년 9월 10일)에 전액 지급예 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 삼도회계법인2025년 07월 11일 ~ 2025년 07월 14일 본 평가인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항"에서 규정하고 있는 기준주가 평가방법을 적용하여 평가한 평가기준일의 1주당 주식가액은 691원이며, 30%의 할인 및 할증률을 적용한 주당 평가액은 최소 484원에서 최대 898원으로 산정되었습니다. 따라서 귀사의 실제 주당 양도 예정가액 725원은 중요성의관점에서 적정하지 않다고판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2025년 07월 15일2-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없으며, 해당 사항 발생 시 즉시 공시하겠습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 공 시 제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 '2. 양도내역' 중 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준입 니다. 3) 상기 '5. '양도예정일자'는 거래종결일자이며, 계약상 절차 등에 따라 변동 될 수 있습니다. 4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당 사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

103,61153,43050,1816,26042,923-9,938적정대주회계법인91,84634,77657,0705,41846,12364적정선진회계법인94,90737,84157,0665,41837,3234,823적정선진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년입니다.