SGA Co.,Ltd — AGM Information 2025

Aug 26, 2025

SGA/주주총회소집결의/(2025.08.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-26
3. 정정사유	의안 주요내용 변경 및 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 문대우 선임의 건
[이사선임 세부내역]	-	본문 기재사항 추가
[사외이사선임 세부내역]	-	본문 기재사항 추가
[감사선임 세부내역]	-	본문 기재사항 추가
4. 이사회 결의일(결정일)	2025-07-14	2025-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명) : 0 불참(명) : 2	참석(명) : 2 불참(명) : 0
[사업목적 변경 세부내역]	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "동일" 25. 디지털자산(가상자산을 포함)의 취득, 보유, 운용, 매각 관련 사업 26. 블록체인 기반의 자산의 개발, 유통, 판매 및 관련 기술의 연구개발 27. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "동일" 24. 국내 또는 해외 자산(가상자산 및 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업 25. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

- 의안 추가에 따른 정정

- 사명 변경, 사업목적 변경 등 내용 수정에 따른 정관 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-10
시간	10:00
2. 장소		경기도 의왕시 광진말로 54, B동 536호 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 문대우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-07-14 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성훈(Sounghun Lee)	1984-09	3년	신규선임	前 Roivant Sciences 디렉터 前 OpenDeal Inc. 제너럴 파트너 前 BitGo Ventures 대표 現 Lobo Ventures 설립자 및 대표이사
제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang)	1993-02	3년	신규선임	前 Metaplanet 사내이사 現 Moon Inc.(HKG: 1723) 의장 現 AsiaStrategy(NASDAQ: SORA) 의장 및 대표이사 現 Sora Ventures 설립자 및 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태영	1982-06	3년	신규선임	前 미래에셋자산운용 前 ROC Partners Associate 前 미래에셋증권 홍콩법인 Director 前 한국투자증권 홍콩법인 Executive Director 現 KCGI 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문대우	1973-06	3년	신규선임	비상근	前 삼일회계법인 前 ㈜네오위즈 감사위원회 위원장 前 ㈜아이티센 감사위원회 위원장 現 페블스톤자산운용 감사(비상근) 現 참회계법인 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "생략" 24. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "동일" 24. 국내 또는 해외 자산(가상자산 및 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업 25. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동	신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-