SGA Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

SGA/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 정의로 8길 9, 2층 세미나실 (문정동, AJ빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관변경의 건 4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니 다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영철	1970-04	3	신규선임	성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜비씨큐어 대표이사(창립) 前 에스지에이㈜ 솔루션사업부문 부사장 現 에스지에이 솔루션즈㈜ 대표이사 現 에스지에이 그룹 부회장