SGA Co.,Ltd — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

SGA/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09시00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로 11길 25, H비지니스파크 A동 8층 에스지에이㈜ 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고 사항으로 진행될 수 있음.  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의         - 제2-2호 의안 : 사내이사 조창희 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건  3) 제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건  4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제 23기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다. (관련근거:상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
은유진	1790-12	3	재선임	아주대 컴퓨터공학 석사 전)한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 전)㈜시큐브 부사장 전)㈜스캐니글로벌 대표이사 현)SGA(주) 대표이사
조창희	1964-10	3	신규선임	건국대학교 컴퓨터공학 학사 前대우정보시스템㈜ 근무 前㈜해오름기술 전무 現SGA(주) SI사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태우	1971-06	2	재선임	테네시 주립 대학(University of Tennessee Knoxcille) 마케팅 커뮤니케이션 박사 現조지아케네소 주립대학 교수 現SGA㈜ 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕균	1963-01	3	재선임	비상근	경희대학교 체육학과 경희대학교 교육대학원 석사 前(주)로바콤 대표이사 現에스지에이(주) 감사