SGA Co.,Ltd — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

SGA/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 11길 25, H비지니스파크 A동 SGA(주) 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고 사항으로 진행될 수 있음. 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제 2-1호 의안 : 사내이사 은유민 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제6호 의안 : 준비금 처분의 건 7) 제7호 의안 : 주식병합 승인의 건 8) 제8호 의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제 22기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다. (관련근거:상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
은유민	1971-06	3	신규선임	연세대 경재학 학사 前 SKC&C자금팀, IR팀 前 SGA솔루션즈(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반 통신 공사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 소프트웨어 개발 및 판매 2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업 3. 소프트웨어 유지보수 4. 용역개발 5. 시스템 통합구축 사업 6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업 7. 전자상거래업 8. 광고 대행업 9. 무역업 10. 컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품 11. 교육기자재 제조 및 판매 12. 부동산 임대업 13. 물품매도 확약서 발행 14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매 15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 16. 신재생에너지사업 17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 18. 경영 및 기술자문 용역업 19. 하드웨어 유지보수업 20. IT컨설팅 업 21. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동	1. 소프트웨어 개발 및 판매 2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업 3. 소프트웨어 유지보수 4. 용역개발 5. 시스템 통합구축 사업 6. 컴퓨터 및 주변기기, 소프트웨어 서비스 및 도매업 7. 전자상거래업 8. 광고 대행업 9. 무역업 10. 컴퓨터시스템, 컴퓨터주변기기, 제어기, 자동처리시스템을 포함한 산업용 전산시스템장비의 제조, 조립, 판매, 수입, 수출 및 납품 11. 교육기자재 제조 및 판매 12. 부동산 임대업 13. 물품매도 확약서 발행 14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매 15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 16. 신재생에너지사업 17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 18. 경영 및 기술자문 용역업 19. 하드웨어 유지보수업 20. IT컨설팅 업 21. 일반 통신 공사업 22. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동	21. 일반 통신 공사업    추가
사업목적 삭제	-		-