SG MICRO CORP — Regulatory Filings 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-112

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四 次会议于 2021 年 12 月 28 日通过通讯形式通知各位监事，于 2021 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会 监事进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，会议通知 的时间、形式符合相关规定。

本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》

监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体 监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次 监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民币）开展 外汇衍生品交易业务，能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。该事项决策和审议

程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事 会一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日