SG MICRO CORP — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券简称：圣邦股份

证券代码：300661

公告编号：2018-032

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2018 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选张世龙 先生、张勤女士、林林先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意推选陈 景善女士、盛庆辉女士第三届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详 见附件。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的 要求。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东 大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非的独立董事和 2 名独立董 事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会审议通过之

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日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董 事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定履行董事职务。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2018 年 7 月 20 日

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附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、 张世龙 ，男，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博 士学位。曾任铁道部专业设计院工程师、美国德州仪器有限公司工程师、 哈尔滨圣邦微电子有限公司总经理、圣邦微电子（北京）有限公司董事长 兼总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司董事长、 总经理，同时担任公司控股股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司执行 董事、公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事、公司股东北京 宝利鸿雅投资管理有限责任公司监事，骏盈半导体（上海）有限公司董事。

截至本公告日，张世龙先生通过北京鸿达永泰投资管理有限责任公司 间接持有公司股份 16,648,928 股，占公司总股本的 21.04%，为公司实际 控制人。张世龙先生与公司董事、副总经理、董事会秘书张勤女士是表兄 妹关系，与持有 5%以上股份的股东弘威国际发展有限公司唯一股东 Wen Li 女士是夫妻关系。同时，张世龙先生与弘威国际发展有限公司（Wen Li 100%持股）、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（张勤 100%持股）、 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司（林林 100%持股）及 Wen Li 女士、张勤女 士、林林先生为一致行动人。除次之外，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张世龙先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信 被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 张勤 ，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦微电子（北京）有限 公司董事兼副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限 公司董事、副总经理、董事会秘书，同时担任公司全资子公司圣邦微电子 （香港）有限公司董事、公司股东北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司执 行董事。

截至本公告日，张勤女士直接持有公司股票 120,900 股，占公司总股

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本的 0.15%；通过北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司间接持有公司股份 7,647,412 股，占公司总股本的 9.66%，合计持有公司 7,768,312 股，占公 司总股本的 9.82%。张勤女士与公司实际控制人张世龙先生是表兄妹关系。 同时，张勤女士与北京鸿达永泰投资管理有限责任公司（张世龙 100%持 股）、弘威国际发展有限公司（Wen Li 100%持股）、哈尔滨珺霖投资咨 询有限公司（林林 100%持股）及张世龙先生、Wen Li 女士、林林先生为 一致行动人。除次之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公 司 5%以上股份的股东无关联关系。张勤女士未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、 林林 ，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦微电子（北京）有限 公司行政工作负责人。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限 公司董事，同时担任公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事、 公司股东哈尔滨珺霖投资咨询有限公司执行董事及经理。

截至本公告日，林林先生通过哈尔滨珺霖投资咨询有限公司间接持有 公司股份 7,069,754 股，占公司总股本的 8.93%。根据张世龙、张勤、林 林、Wen Li、鸿达永泰、宝利鸿雅（张勤 100%持股公司）、哈尔滨珺霖 （林林 100%持股公司）、弘威国际（Wen Li 100%持股公司）签署的一 致行动协议，弘威国际、宝利鸿雅和哈尔滨珺霖为鸿达永泰的一致行动人， 与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。林林先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、 陈景善 ，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于日本早稻田大学，博士学位，教授/博士生导师。1992 年至 1995 年曾任

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职于北京市对外贸易进出口公司，1996 年至 1998 年曾任职于北京市京融 律师事务所，2005 年 4 月至 2007 年在日本早稻田大学法学院助教，2007 年至今，担任中国政法大学学报副主编。

截至本公告日，陈景善女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。陈景善女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

2、 盛庆辉 ，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中国人民大学，管理学博士学位，副教授。1999 年 7 月至 2002 年 12 月 任职于中央民族大学经济系，2002 年 12 月至今，任职于中央民族大学管 理学院。

截至本公告日，盛庆辉女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。盛庆辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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