SG MICRO CORP — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Dec 22, 2017

证券简称：圣邦股份

证券代码：300661

公告编号：2017-052

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、 本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

• 2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

• 3、 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中 小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 会议召开情况

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：

  • （1） 现场会议时间：2017 年 12 月 22 日下午 14:40；

  • （2） 网络投票时间：2017 年 12 月 21 日—2017 年 12 月 22 日，其中， 通过深圳证券交易交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 12 月 21 日 15:00 至 2017 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

• 3、 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：

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公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。

• 4、 股权登记日：2017 年 12 月 18 日

• 5、 现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中 心 C 座 1301 室）

• 6、 现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生

• 7、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。

(二) 会议出席情况

• 1、 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 17 人， 代表公司有表决权股份 45,208,700 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股 份总数的 74.2541%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出 席了本次股东大会。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权 股份 21,993,177 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 36.1232%。

通过网络投票的股东共 11 人，代表公司有表决权股份 23,215,523 股，占 本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 38.1309%。

• 2、 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 共 11 人，代表股份 8,621,585 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总 数的 14.1607%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,303,684 股，占本次会议股

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权登记日公司有表决权股份总数 5.4262%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,317,901 股，占本次会议股权登记 日公司有效表决权股份总数 8.7345%。

二、 议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网 络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：45,208,700股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占 出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者投票情况为：8,621,585股赞成，占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的0%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二通过。

• 2、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：45,208,700股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占 出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者投票情况为：8,621,585 股赞成，占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二通过。

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三、 律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格， 以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法 有效。

四、 备查文件

• 1、 公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

• 2、 北京市君合律师事务所《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2017 年 12 月 22 日

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