SG MICRO CORP — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-049

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议于 2017 年 11 月 29 日通过邮件形式发出通知，于 2017 年 12 月 5 日 下午 16 时整，在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 5 人，实参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监 事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司完成 2017 年限制性股票与股票期权激励计 划之限制性股票首次授予登记工作后，总股本由 6,000 万元增加至 6,088.38 万元， 同意将公司注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 6,088.38 万元。本议案尚 需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司完成 2017 年限制性股票与股票期权激励计

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

划之限制性股票首次授予登记工作后，总股本由 6,000 万元增加至 6,088.38 万元， 注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 6,088.38 万元，同意公司将《公司章 程》中的有关条款进行修订，并委托公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。 《公司章程》的相关条款修改如下：

	原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
1	第六条 公司的注册资本为人民币6,000万元。	第六条 公司的注册资本为人民币6,088.38万元。
2	第十九条 公司的股份总数为6,000万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为6,088.38万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

经公司董事会审议同意于 2017 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2017 年 第四次临时股东大会，就公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的第一项、 第二项议案进行审议。具体内容详见公司次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2