SG MICRO CORP — Governance Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-016

圣邦微电子（北京）股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等相关法律法规的要求，圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事盛庆 辉女士、陈景善女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司现任独立董事盛庆辉女士、陈景善女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日