SG MICRO CORP — Capital/Financing Update 2020

Jun 19, 2020

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2020-047

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于向深圳证券交易所提交重大资产重组事项申报材料的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支 付现金的方式购买钰泰半导体南通有限公司 71.30%的股权并募集配套资金（以 下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2020 年 5 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201097 号）， 并于同日披露了相关公告（公告编号：2020-040）。

公司于 2020 年 6 月 10 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（202097 号），并于同日披露了相关公告（公告编号： 2020-043）。

根据 2020 年 6 月 12 日中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》、《创业板上市公司持续监督办法（试行）》、《关于创业板 改革并试点注册制实施前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》，深圳证券交 易所发布的《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》等文件的有 关规定，公司本次重组事项需于近日向深圳证券交易所提交相关申请文件。

公司本次重组事项尚需取得深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册， 能否获得审核通过与注册尚存在不确定性。公司将根据证券监管部门对该事项的 审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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