SG MICRO CORP — Board/Management Information 2024

Dec 20, 2024

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-071

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日上午 9:30 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：本次涉及的注销部分股票期权符合《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关法律、行政法规及公司《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票期 权激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会关于本次注销部分股票期权的 审核程序符合相关规定，合法有效。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期 权事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日