SG MICRO CORP — Board/Management Information 2024

Oct 11, 2024

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-059

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 10 月 9 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 10 月 11 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会监事进行了说 明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。

本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》

监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体 监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次 监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 268 名激励对象对应归属资格合法、有效，满足 公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第二个归属期的相应

归属条件，与会监事一致同意公司为 268 名激励对象办理预留授予部分第二个归 属期 270,668 股限制性股票的归属相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(三)审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期可行权的议案》

经审议，监事会认为：公司 590 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司 《2022 年股票期权激励计划》规定的首次授予部分第一个行权期的行权条件， 同意公司为 590 名激励对象办理第一个行权期的 1,018,617 份股票期权的行权相 关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 11 日