SG MICRO CORP — Board/Management Information 2022

Aug 1, 2022

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-048

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次 会议于 2022 年 7 月 26 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2022 年 8 月 1 日 17:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会 监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于 < 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 因此，与会监事一致同意公司拟定的《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）

上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于 < 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 能保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及 主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(三)审议通过《关于核查 < 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划首次授予部分激励对象名单 > 的议案》

对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予 部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授 予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证 券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不 存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机 构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励 的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 规定的激励对象条件，符合《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划

首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司

5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励对象的姓名 和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披 露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过

三、备查文件

• 1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 1 日