SG MICRO CORP — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-040

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七 次会议于 2022 年 6 月 17 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2022 年 6 月 23 日 上午 10:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次 会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

• (一) 审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划及 2021 年限制性股票

• 激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，本次对 2018 年股票期权激励计划、 2021 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年 限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

• (二) 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行

• 权期可行权的议案》

经审议，监事会认为：公司 82 名激励对象行权资格合法有效，满足公司

《2018 年股票期权激励计划》设定的预留授予部分第二个行权期的行权条件， 同意公司为 82 名激励对象办理第二个行权期的 460,566 份股票期权的行权相关 事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index

）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日