SG MICRO CORP — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-039

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八 次会议于 2022 年 6 月 17 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2022 年 6 月 23 日 上午 9:00，在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监 事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

• (一)审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划及 2021 年限制性股票激

• 励计划授予权益数量及价格的议案》

与会董事认为：鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派，根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励 计划》的相关规定，应对股权激励计划授予权益数量及价格进行相应调整。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行 权期可行权的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2018 年股票期权激励 计划》等有关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公

司 2018 年股票期权激励计划预留授予的股票期权的第二个行权期可行权条件已 满足，同意达到考核要求的 82 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量 为 460,566 份，期权行权价格为 72.11 元/股，采用自主行权模式。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日