SG MICRO CORP — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-008

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于 2022 年 4 月 8 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2022 年 4 月 14 日 16:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北 京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定， 以及公司于 2021 年 4 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确 定 2022 年 4 月 14 日为预留授予日，授予 290 名激励对象共计 63.00 万股限制性 股票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日