SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-111

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议于 2021 年 12 月 28 日通过通讯形式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦 微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时 召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前 通知期限，会议通知的时间、形式符合相关规定。

本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体 董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次 董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑 成本。

因此，董事会一致同意公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民 币）开展外汇衍生品交易业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内， 上述交易额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时授权董事长在上述额度范围内审 定并签署相关实施协议或合同等文件、由财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日