SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-097

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议于 2021 年 10 月 15 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 10 月 20 日上午 9:35 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员 和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司拟签署 < 投资协议 > 暨对外投资设立子公司的议案》

经与会董事审议，认为公司与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投 资协议》，符合国家政策以及公司的长期发展战略，有利于增强公司的综合研发 实力，扩大团队规模，完善公司产业布局。如项目顺利推进，有利于进一步巩固 和提升公司的核心竞争力，符合公司的整体战略规划和经营发展的需要。因此， 同意公司与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，并在江阴高 新技术产业开发区内投资设立全资子公司江阴圣邦微电子有限公司（暂定名，最 终以工商行政管理部门核定名称为准）作为项目实施主体，建设集成电路设计及 测试项目，该项目总投资金额约人民币 3 亿元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表

决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日