SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

圣邦微电子（北京）股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《圣邦微电子（北 京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工作细则》等 相关规定，我们作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项，发 表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、 《股票上市规则》、《规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效。

经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律 法规和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会及其他有 关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定 的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。经了解相关人员的教育背景、工作 经历，我们认为相关人员能够胜任公司的相应岗位，有利于公司的发展。因此， 我们一致同意公司聘任张世龙先生担任公司总经理，聘任张勤女士担任公司副总 经理及董事会秘书，聘任张绚女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

二、关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审查，我们认为：本次高级管理人员薪酬是以公司生产经营实际情况为基 础制定，该方案由薪酬与考核委员会讨论提出，公司董事会对该事项的审议及表 决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合 法有效。我们一致同意公司拟定的高级管理人员薪酬方案。