SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-092

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上选举产生了第四届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 为尽快开展监事会相关工作，经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时 间要求，公司于当日在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。

本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举 黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举黄小琳女士（简历详见附件）为公司第四届监事 会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

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附件：

黄小琳 ，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人 民大学财政金融学院，经济学博士学位，副教授。2000 年 7 月至 2007 年 8 月， 任职于浙江省平阳县鳌江高级中学。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，在中国人民大 学商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师。2017 年 7 月至今，任职于 中央民族大学管理学院。2018 年 8 月 6 日至今，任圣邦微电子（北京）股份有 限公司监事会主席。

截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。黄小琳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。