SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-080

证券代码：300661

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期 已届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《圣邦微电 子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定进行监事 会换届选举。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名黄小 琳女士、鲁立斌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简 历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述监事会换届选举事项尚需提交公 司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事 候选人分别进行表决，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

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附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 黄小琳 ，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学财政金融学院，经济学博士学位，副教授。2000 年 7 月至 2007 年 8 月， 任职于浙江省平阳县鳌江高级中学。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，在中国人民大 学商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师。2017 年 7 月至今，任职于 中央民族大学管理学院。2018 年 8 月 6 日至今，任圣邦微电子（北京）股份有 限公司监事会主席。

截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。黄小琳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存 在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、 鲁立斌 ，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海 财经大学财政系财政学专业。1989 年 8 月至 1998 年 9 月，在财政部工作。先后 任《财政》编辑部编辑、工业交通司主任科员、机关团委副书记。1998 年 9 月 至 2005 年 1 月，担任中盛科技投资发展有限公司总经理助理。2005 年 1 月至 2013 年 12 月，担任北京市与海之舟科技发展有限公司法人。2014 年 1 月至 2017 年 7 月，担任中国机电工程招标有限公司总经理。2017 年 7 月至今，担任北京华夏 视记国际文化传播有限公司法定代表人、总编辑。2018 年 8 月 6 日至今，任圣 邦微电子（北京）股份有限公司监事。

截至本公告日，鲁立斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。鲁立斌先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存 在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。