SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-058

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二 十二次会议于 2021 年 6 月 10 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 6 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持， 本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北 京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法 有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划、 2018 年 股票期权激励计划及 2021 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对 2017 年限制性股票与股票期权激励计划、2018 年股票期权激励计划及 2021 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票与股票期权激 励计划》、《2018 年股票期权激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》的 相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分股票

期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市 公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规及公司《2018 年股 票期权激励计划》的规定，由于预留授予部分的一名激励对象因个人原因离职， 已不符合公司 2018 年股票期权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由 公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权，合计 4,500 份。公司 董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

(三)审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行 权期可行权的议案》

经审核，监事会认为：公司 84 名激励对象行权资格合法有效，满足公司《2018 年股票期权激励计划》设定的预留授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司 为 84 名激励对象办理第一个行权期的 282,694 份股票期权的行权相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2021 年 6 月 18 日