SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-024

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十二次会议于 2021 年 4 月 13 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 4 月 19 日下午 3:30，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人， 实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

( 一 ) 审议通过《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》、《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，以及公司于 2021 年 4 月 19 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，同意确定 2021 年 4 月 19 日为首次授予日，授予 473 名激励对象 共计 168 万股限制性股票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日