SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-012

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议于 2021 年 3 月 25 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 4 月 1 日上午 9:30，在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

( 一 ) 审议通过《关于 < 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根 据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2021 年修订）》、《创业 板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，公司拟定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

( 二 ) 审议通过《关于 < 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《圣邦微电子（北京）股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

( 三 ) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 /归属数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股 票授予协议》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会对尚未归属的限制性股票进行管理；

（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励 计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激 励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚 未归属的限制性股票的继承事宜；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激 励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如 果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构 的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登 记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个 人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认 为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

2、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项 可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

( 四 ) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

鉴于公司董事张勤女士在公司管理等方面的出色能力与丰富经验，同时为进 一步完善和优化公司治理结构，经全体董事一致同意，选举张勤女士为公司第三 届董事会副董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

( 五 ) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2021 年 4 月 19 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，就公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的 相关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日