SG MICRO CORP — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-005

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十次会议于 2021 年 1 月 22 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 1 月 29 日上午 9:00，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”）系公司的参股公司， 注册资本为 4,900 万人民币，公司持有钰泰半导体 28.70%股权。钰泰半导体部 分股东拟转让其持有的钰泰半导体股权，具体明细如下：

出让方名称**/**姓名	受让方名称**/**姓名	标的公司股权对应的出资额（万元）	转让比例（%）	交易价款①（万元）	交易价款②（万元）
彭银	聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	73.5000	1.5000	3,752.9100	4,164.5100
上海义惕爱企业管理咨询中心（有限合伙）	深圳市聚合二号创业投资合伙企业（有限合伙）	73.5000	1.5000	3,752.9100	4,164.5100
安欣赏	宁波芯可智股权投	49.0000	1.0000	2,501.9400	2,776.3400

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	资合伙企业(有限合伙)
上海义惕爱企业管理咨询中心（有限合伙）	共青城沣沃投资合伙企业（有限合伙）	39.2000	0.8000	2,001.5520	2,221.0720
深圳市麦科通电子技术有限公司	深圳市聚合二号创业投资合伙企业（有限合伙）	34.3000	0.7000	1,751.3580	1,943.4380
深圳市麦科通电子技术有限公司	宁波芯可智股权投资合伙企业(有限合伙)	14.7000	0.3000	750.5820	832.9020
合计		284.2000	5.8000	14,511.2520	16,102.7720

注：交易价款①：受让方在 2021 年 2 月 11 日 24 时前支付转让价款的，标 的股权的转让价格为 51.06 元/元注册资本。

交易价款②：受让方在 2021 年 2 月 12 日 0 时至 2021 年 2 月 28 日 24 时前 支付转让价款的，则标的股权转让价格变更为 56.66 元/元注册资本。

董事会认为：公司本次放弃优先购买权，符合公司的实际情况和长期发展战 略。本次放弃优先购买权后，公司对钰泰半导体的持股比例没有发生变化，不改 变合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营 能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关 于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

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